一位英国投资公司的高级经理讲述了他如何被加密货币诈骗者骗走30万英镑的经历。
每天看账户盈利增长
马修·托马斯（Matthew Thomas）就是受害的投资公司高级经理，他前前后后在骗局中呆了6个月，对此他说：“我可能当时被贪婪、好奇和固执蒙蔽了双眼。”
托马斯从1月开始进入骗局，当时一位朋友称他正在用一款加密货币程序，并推荐给他用。
据程序人员表示，其交易程序是通过发现价格差异的策略，在不同交易所买卖加密货币来赚取收益。对方表示他们开发了人工智能机器人，可以搜索市场并在出现价格差异时介入。对于这一策略，托马斯认为这种机会是确实存在的。
托马斯按照程序要求先建立了一个加密钱包，允许用户发送、接收和使用加密货币，在其中存入一些加密货币后，将其链接到诈骗程序。对方称这样是为了让机器人可以使用他的余额进行交易，并且他会让他定期收到利润更新信息。
最初，托马斯只投入了一小笔资金。开始一切都如平台承诺的一样：他一直在盈利，盈利资金会进入加密钱包，他能将加密货币换为英镑，然后将其转入他的银行账户。
门槛不断变高的充值活动
一个月后，托马斯被告知他的最低余额需要达到 10,000 美元（8,280 英镑）才能继续交易。因为对盈利很满意，他毫不犹豫的加满了。“在接下来的几个月里，加密账户每天的利润大约为 1%。从来没有任何亏损……一切都按预期进行，”托马斯说。
后来他被告知他有资格参加“空投”活动。在加密货币世界中，空投是一种营销策略，其中新的代币被发送到钱包地址，例如托马斯持有的钱包地址。通过这次空投，他再次被告知只要将钱包余额充值到一定金额，就能获得额外利润。托马斯愿意参加10万美元的空投活动，可是平台却给他注册了20万美元的活动，他提出抗议，平台告诉他：“你只有完成空投才能提现资金和盈利”。
“此时我很想放弃，但经过一些研究，我发现空投很常见，一旦满足条件，资金就会释放。因此，我还是拼凑了所有资金完成了空投。”托马斯说。
再后来，平台又说他很“幸运”的被选中获得40万美元的定增空投，参与奖励甚更高。托马斯说：“此时我真的嗅出了这是一个骗局，我感到无能为力……我知道我应该就此停止，但在我的固执与好奇心驱使下，我尽一切努力来填补 20 万美元，甚至不惜用光了所有积蓄，还开始抵押贷款和在工作中借款。”
骗局的尽头是另一个骗局
两周后，他申请提现，但却发现加密资产不再进入我的钱包了。客服人员说：“你的部分资金涉嫌非法来源，IMF （国际货币基金组织）已冻结这些资金……你需要再存入20%的资金才能解锁余额。“
“隧道尽头可能有曙光吗？还是另一个骗局？”托马斯充满怀疑。
目前，他已向多个当局报告了这一骗局，包括美国联邦调查局和英国国家犯罪局。他还将案件提交给英国金融监察员服务机构。
托马斯警告人们在将加密钱包连接到交易程序时要非常小心。“这有点像告诉别人你的银行账户详细信息一样”。
