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虽然天网查每天都在发布受害者的被骗经历，但我们知道的一点是——我们所曝光的以及所看到的曝光素材，只是全部投资诈骗受害者中的冰山一角。之所以这么说，依据有警方... -
近期以培训机构退费为名，要求添加客服人员qq号，把你拉到一个群里，通过指定网址下载APP（应用市场没有）注册账号购买证券，美其名曰通过证券增值进行退费，实则群里基本都是拖，操作两次... -
汇友只是想在Hengchang恒昌外汇申请出金，结果该到的提现款没到，却接连收到平台的两份通知：一份是账户限制使用的通知，一份是交易账户缴纳税款的通知。汇友在投诉中称：“我都... -
投诉单号：202582投诉平台：TigerWit投诉类型：出入金问题，平台交易，平台服务问题维权诉求：索还交易资金，其他维权金额：16,594 美元黑平台，希望能把资金追回来...
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各类外汇投资骗局层出不穷，冻结账户、不能出金是外汇投资中面临的最大风险之一，可很多平台最喜欢玩的也是这一招，比如Vatee平台。近日又有投资者爆料称，17万余美元在Vatee平台无... -
日前，天网查收投资者发来投诉，称入金了一个名为Galaxy FX的平台，该平台的客户经理为博取投资者的信任，前期主动借钱给投资者充值，拉人入金交易，直至最后将投资者吃干抹净，该平台的... -
投诉单号：202580投诉平台：ZFX投诉类型：出入金问题，平台服务问题维权诉求：索还交易资金维权金额：12,245 美元我的ZFX山海证券在5月份入金18800，我的账号一共交易了三笔订单，账号亏损... -
在“杀猪盘”骗局中，骗子主动借钱给受害者投资也不是什么新鲜招，主打的就是一个诱饵的作用，引诱受害者投钱。但下面这个案例有点不一样，骗子借钱的主要目的是“...
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想要透彻地了解杀猪盘，最好是通过“受害者”与杀猪盘“操盘手”两个面去了解。日前，上海某检察院对涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪对吴某、陈某提起公诉，其幕后... -
试问：如果一名交易者保证能在数小时内让交易资金翻几十番，那他为何不自己闷头发大财（哪怕是借钱投资，反正保证能盈利）？而要来辛辛苦苦赚你那点“管理费”？这是多么明显的... -
一种新的爱情骗局正在兴起。骗局持续数月，先是引诱受害者上钩，然后用欺诈性投资欺骗他们。Shreya Datta以为她在约会软件上遇到了她的梦中情人，却发现她的白马王子是个骗子，在这... -
前两日，我们报道了《庞氏骗局MTFE跑路！号称每月30%高额回报，拉人头迅速扩张至多国》，日前，不止孟加拉国，印度、迪拜、尼日利亚等多国的MFTE平台应用程序无法登录，平台跑路，留下一地...
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日前，有投资者向天网查发来投诉，称自己入金Vatee万腾平台交易。一开始做单和出入金都挺正常的，可到了八月中旬账户被突然冻结，无法交易，且客户经理失联，平台不给出冻结账户的理由... -
我叫吴树平，一个月前在万腾平台开户入金2.3万做黄金等。做了二十天左右感觉还行，出入金方便就陆续又开三个户。八月十六日早九点左右突然账户被全部冻结。我联系开户经理说我... -
日前，取材于境外网络诈骗案件的《孤注一掷》正在热映，目前票房已突破31亿。 近日，取材自大量“杀猪盘”真实案例的电影《鹦鹉杀》，发布“杀猪骗局”预告与... -
2023年7月初，盘圈出了一件大事，即PAXG关网跑路了。与其他资金盘卷款跑路不同，PAXG完全是操盘手自己关网，而盘内资金链并没有断裂，整个项目尚处于上升期，奈何幕后操盘手“格局... -
投资是一件需要谨慎也是非常专业的事情，新手投资者不要妄想一头扎进去就能赚钱，那只是诈骗分子拉你入圈套的谎言。近期，一中国汇友爆料称其在HengChang（恒昌外汇金融）根本出不了...
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我叫吴树平，一个月前在万腾平台开户入金2.3万做黄金等。做了二十天左右感觉还行，出入金方便就陆续又开三个户。八月十六日早九点左右突然账户被全部冻结。我联系开户经理说我... -
一部手机就能实现财务自由！你信吗？日前，按照公安部指挥部署，各地公安机关对河南“美特美”商城传销案展开集中收网。经查，该资金盘有2.2万人参与，遍及全国数十个省市区，... -
关于TR外汇这个资金盘，天网查之前做过很多报道（参考文章：《黑平台TR收割套路大揭秘！》、《TR外汇转型NFT，玩得什么新花样？》、《TR外汇频繁换网址，在用网址是第21个》）。近日，湖北省... -
8月22日，本站收到一位台湾汇友的爆料，称其被诱进PU Markets平台投资被骗了。而经查询，这个平台域名成立时间为2023年8月17日，成立才5天！必须完成充值活动，否则账户冻结还罚款据汇... -
近期，天网查又接到关于GoodTrade Capital的投诉，投诉者称在该平台交易了一段时间，申请出金后，平台将提现规则一变再变，最后还是不给出金。看来GoodTrade Capital已经彻底“...