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警惕!远离克隆平台XTB Trading World!
文章来源:网络
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发布时间:2024-01-03
日前,英国金融行为监管局(FCA)日前发布公告警告,市场最近出现了一些克隆公司,冒充FCA已授权的公司名义运营,以进行诈骗活动。FCA呼吁公众提高警惕,不要与这些克隆公司有任何交易...
OEXN外汇平台恶意不出金,点差大,自研平台风险高!
文章来源:网络
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OEXN外汇
OEXN外汇平台
发布时间:2024-01-03
在交易市场中,一些平台存在不规范的行为。当客户在入金时,往往没有任何限制,流程十分顺畅。然而,当客户需要出金时,各种繁琐的要求便出现了。有些平台要求客户提供房产证、驾驶证...
浦华金融Prospero:客户经理恶意修改客户登录后台,想吃回扣
文章来源:网络
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发布时间:2024-01-02
客户十月底看到长江换汇出了问题赶紧在浦华出金了,一直两个月都没有到账,客户经理然后上周和我说有关系,澳洲手里有一笔资金可以安排给我出金。只不过需要吃我20%回扣,我拿回我...
钜丰金业收割流水线:诱导亏损16万后封禁账户
文章来源:网络
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发布时间:2024-01-02
龙年新春即将到来,现在各大公司和老板都在忙一件事——催款催账。投资者李先生也在忙着追回一笔16万元的资金,不过,他的这笔资金是被钜丰金业封号无法出金所致。 亏...
军用机可以检测投资后台数据稳赚不赔?又一起“杀猪盘”!
文章来源:网络
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发布时间:2024-01-02
网络投资骗局高发,很多人都自信满满地认为自己不会上当,可很多时候,你距离被骗可能只是差一个为你量身定制的骗局。比如,如果拿军人身份对你进行“杀猪盘”式欺诈,你是...
随着诈骗变得越来越复杂,数字原住民更容易遭受诈骗
文章来源:网络
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发布时间:2024-01-02
无论我们是否知道,几乎每个人都收到过某种形式的诈骗电话、短信或电子邮件。我们中的一些人足够警惕,可以忽略这些欺骗企图,但不幸的是,令人震惊的比例的人口成为此类骗局的受害...
Grayscale Forex:出金需付手续费,到账遥遥无期!
文章来源:网络
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发布时间:2023-12-30
日前,有投资者发来投诉,称自己在Grayscale Forex投资黄金,一个月赚了34万美元,然后在申请出金的时候遇到了棘手的问题,平台要求交纳10%的手续费。这个Grayscale Forex真是一家&ld...
“李鬼”出没!警惕黑平台FX Margine/fxmargine.com
文章来源:网络
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发布时间:2023-12-30
日前,英国金融行为监管局(FCA)发布公告警告,最近市场上出现了一些克隆公司,冒充FCA已授权的公司名义运营,以进行诈骗活动。FCA呼吁公众提高警惕,不要与这些克隆公司有任何交易。F...
汇友在KonohaFX平台遭血腥骗局,巨亏2.4万美元
文章来源:网络
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发布时间:2023-12-29
投资者应当明白投资三原则:“不懂不做”、“不熟不做”、“无调研不重仓”。首当其冲的就是考察,投资不考察,或是考察不到位,就算你苦苦思考上三...
黑平台出没,注意远离!DIGITALTRADINGFXT
文章来源:网络
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发布时间:2023-12-29
日前,英国金融行为监管局(FCA)发布了一则投资者警示公告,公告内容称一家名为“DIGITALTRADINGFXT”的公司可能在未获FCA授权的情况下,向投资者非法提供金融服务或产...
HF Markets外汇平台无故扣除盈利和本金,冻结账户!
文章来源:网络
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发布时间:2023-12-29
近期有投资者向天网查发来投诉,称自己在HF Markets开立账户进行交易,账户稍有盈利就被平台以违规交易为由,扣除所有盈利。近期,据天网君观察,HF Markets常常以这类原因扣除用户盈...
动辄千百万!“新型杀猪盘”受害者被骗金额通常较大
文章来源:网络
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发布时间:2023-12-28
骗子扮演“租客”身份出现,以租房为诱饵将房东一步步拉进精心布局的投资骗局,这类“新型杀猪盘”往年也出现过,但今年变得多了起来,主要对很多在网上挂出租...
Oanda安达外汇平台早已退出中国市场,但假冒Oanda仍在活
文章来源:网络
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发布时间:2023-12-28
早在2020年10月30日,OANDA安达已宣布将关闭所有中国大陆客户的交易账户。也就是,OANDA退出中国市场已长达两年多,但假冒OANDA却仍在活跃!近日,一位中国投资者就被假冒OANDA给坑了...
钜丰金业ETB:只有金银交易权限没有美国原油交易权限
文章来源:网络
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发布时间:2023-12-28
钜丰金业违法事实,钜丰金业是金银贸易场37号行员,对方只有金银交易的权限,没有交易原油的权限,而且他们资金没有流入国际市场而是流入了个人账户再统一打入香港账户。其现在软件...
涉案22亿美元!内地捣毁一个涉加密平台的洗钱团伙
文章来源:网络
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发布时间:2023-12-28
据当地媒体报道,内地捣毁了一个涉及加密平台的洗钱团伙,涉案金额达22亿美元,该团伙利用加密货币交易平台规避当地外汇规则。“地下钱庄购买虚拟货币,然后通过境外交易平台...
泽汇资本GTC:恶意不出金,操控后台封禁客户账户!
文章来源:网络
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发布时间:2023-12-28
外汇投资是一项高风险的市场活动,一旦出错,往往一败涂地。特别是在交易平台的选择方面,应该慎之又慎。日前,有投资者向天网查发来投诉,称在泽汇资本GTC上交易,遭遇平台不出金、账...
Lafanda黑平台正在诈骗!抛出日赚1460美金诱饵
文章来源:网络
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发布时间:2023-12-27
如果有网友告诉你,他知道一个收益不错的投资项目,并表示可以带你一起投资。对于这类邀请,相信你和大多数人一样会怀疑投资的真实性。但这种不信任,却会随着对方经常发过来的&ldq...
智慧医疗APP是杀猪盘,是洗钱平台,华润集团已多次打假
文章来源:网络
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发布时间:2023-12-27
日前,华润集团法律合规部发布声明称,近期,华润集团陆续接到群众举报称,有不法分子以华润集团医药板块的名义建立了所谓的“智慧医疗线上APP平台”。在该平台中,不法分...
房客冒充深交所员工,房东跟着投资被骗100万
文章来源:网络
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发布时间:2023-12-27
房东被租客骗的事件,天网查之前已经曝光过几次(感兴趣的汇友可以看看《房东遭遇“杀猪盘”租客,20天被骗407万》、《房东要小心了!“租客”骗局已升级,已经...
再次曝光Olymp Trade外汇黑平台!有人出金俩月未到账
文章来源:网络
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发布时间:2023-12-27
近几年,外汇黑平台的诈骗案例高发,这些黑平台的受害者都是如何发现自己遭遇了诈骗呢?主要是通过至关重要的出金环节。近期,就有汇友爆料称于11月2日在Olymp Trade平台申请出金,资...
英国一女子被假冒名人Martin Lewis的虚假投资广告骗走1.1万英镑
文章来源:网络
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发布时间:2023-12-26
金融专家Martin Lewis在英国家喻户晓,他花了多年时间向民众传授各种省钱技巧。然而,省钱专家的一位发言人说表示:“Martin Lewis从不做广告,也从不提倡投资,你看到的任何暗...
太过分!VIG Investment投资骗局的“黑手”伸到了宫庙
文章来源:网络
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发布时间:2023-12-26
近几年,电信诈骗全球猖狂,可即便是小编在这个领域“见多识广”,却也是第一次见到投资骗局的“黑手”伸到了宫庙......宫庙给人庄严、肃穆的感觉,驻守其中的...
钜丰国际违规操作:无经营资质,还诱导用户入金
文章来源:网络
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发布时间:2023-12-26
钜丰金业违法事实,钜丰金业是金银贸易场37号行员,之前我就其违法行为提交给过警方,对方只有金银交易的权限,没有交易原油的权限,而且他们资金没有流入国际市场而是流入了个人账户...
警惕不能正常出入金的黑平台sspreadex.com!
文章来源:网络
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发布时间:2023-12-26
日前,英国金融行为监管局(FCA)发布公告称,最近市场上出现了一家名为“sspreadex.com”的克隆公司,冒充FCA已授权的公司名义运营,以进行诈骗活动。FCA呼吁公众提高警惕...
Prospero浦华证券接连爆雷,已遭澳大利亚ASIC监管机构暂停牌照!
文章来源:网络
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发布时间:2023-12-26
日前,澳大利亚证券和投资委员会ASIC12月22日宣布,浦华证券Prospero Markets Pty Ltd(Prospero)的澳大利亚金融服务(AFS)牌照被暂停。浦华证券Prospero向ASIC保证,未经ASIC同意,该公...
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